出租人脸识别账户为千亿赌博团伙洗钱,胡志明市警方逮捕四名嫌犯

出租银行账户、"刷脸"协助网赌平台Net.win完成1000亿越南盾交易

那些向网赌平台Net.win出租银行账户的人员，还直接进行人脸扫描、活体身份认证以完成转账，并按月领取报酬。9月26日，兴安省公安厅网络安全与打击高科技犯罪处表示，正在侦办通过Net.win网站组织及参与网络赌博的犯罪链条。警方初步查明，该系统使用13个分布于多家银行的账户接收、转移赌资，总交易额超过1000亿越南盾。为维持资金流转，账户开户人不仅出租账户，还直接进行人脸扫描、活体身份认证，并按运营者要求执行转账指令，作为回报按月获得酬劳。

（图片说明：Net.win网站界面截图

案件源自一名居住在兴安省前进县的阮某（Nguyễn）就网络赌博行为提交的举报。阮某向警方供述，2025年初通过互联网广告了解到Net.win后注册账户参与。参赌人员向系统提供的银行账户充值以购买"积分"，兑换比率为1000积分对应1000越南盾。赢取的积分可兑换为资金并转回银行账户。阮某主要参与"大小"（"tài xỉu"）及"大小SHA"（"tài xỉu SHA"）赌博。账户流水显示，2025年2月8日至10月16日期间，此人向Net.win提供的13个账户发起165笔交易，累计近20亿越南盾用于购买赌博积分。警方从阮某的收款账户入手扩大调查，发现相关资金流水超过1000亿越南盾。调查机关随后梳理参赌人员与已确认为Net.win系统账户之间5万越南盾及以上的交易，初步查明16人参与网络赌博。部分参赌人员多次下注，输掉金额从数百万至数亿越南盾不等。兴安省公安厅正在进一步核实运营者身份、系统运作方式、资金流向及相关人员角色。嫌疑人身份尚未公布。

（图片说明：调查机关正在与嫌疑人开展工作

主管部门提醒民众，不要出租、出借或买卖银行账户；不要为身份不明者进行人脸扫描、活体身份认证或转账操作。提供账户用于接收、转移赌博资金可能引发法律责任。

黎晋（Lê Tân）

*嫌疑人姓名已变更