Shark Thủy 案再审:法院撤销18份生效判决与2项裁定

"鲨鱼"陶威案件：18份判决书、2份已生效裁定被撤销

根据公安部的建议，法院撤销了18份民事判决书和2份裁定，涉及23名投资者，这些投资者被认定被"鲨鱼"陶威（Shark Thủy）及其同伙侵占412亿越南盾。相关信息由公安部贪污、经济、走私犯罪调查警察局（C03）在刚发布的补充调查结论中提出，建议以诈骗侵占财产罪和行贿罪起诉"鲨鱼"陶威Egroup教育集团股份公司董事长兼总经理。同案中，一品禅（Tống Thị Kim Liên）公司董事长兼财务总监指控犯有受贿罪。其余26人为Egame公司的会计和业务管理人员，被指控犯有诈骗侵占财产罪。

>> 23名被告人名单

在案件审理过程中，检察院要求收集已生效的相关民事判决书和裁定，涉及各投资者与被告人之间的合同清算。补充调查结果显示，从2023年8月至2024年1月，河内市人民法院和河内市辖区内12个区域法院已受理、审理并作出22份已生效的民事判决书。其中，18份判决书涉及21名受害者。此外，有2份认可各方当事人协议的裁定（具有与判决书同等的执行效力），涉及2名受害者；以及6份中止审理民事案件的裁定，涉及Egame公司。7月27日，C03发出文件，建议河内市人民检察院检察长和河内市人民法院院长对这18份判决书和2份认可协议的裁定提起再审抗诉。一个月后，河内市人民法院作出决定，全部撤销这18份判决书和2份裁定。C03认定23名相关投资者为该案的受害者，被"鲨鱼"陶威及其同伙共计侵占412亿越南盾。撤销民事判决书和裁定改变了此前对这23名投资者的处理依据；他们的权益将在刑事案件中以受害者身份得到审查。

"鲨鱼"陶威被捕前的照片

被指控的侵占金额增至8459亿越南盾

经重新核查和计算受害者人数及损失后，C03确定受害者人数增加60人，达到10123人；"鲨鱼"陶威被指控侵占的金额从7677亿越南盾增加到超过8459亿越南盾。根据调查结论，Egroup按生态系统模式运营，拥有20家子公司，在资金募集、调配和投资中发挥核心作用。调查机关认定该生态系统高度依赖财务杠杆。Apax Leaders英语系统被用于推广形象、建立信任，以从投资者处募集资金。指控称，"鲨鱼"陶威指示员工就投资活动、经营方案和利润作出虚假陈述，吸引客户购买股份。募集的资金未被用于正确目的。当有新投资者时，70%的资金用于偿还该员工管理的旧欠款客户，30%上缴公司。调查机关认为，这种运作方式旨在维持资金流并避免被发现。募集的资金被单独管理和跟踪，未反映在提交给主管部门的税务报告和财务报告中。迄今为止，Egroup和Egame被认定存在财务失衡，已无力向投资者支付。